Uudised

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused ja Skano Group nõukogu otsus

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

SKANO GROUP AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 04. juunil 2018. aastal algusega kell 11:00 Skano Group AS kontoris, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 2 736 472 häält, mis moodustavad 60,82% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. 2017. a. majandusaasta aruande kinnitamine

- kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2017. a. majandusaasta aruanne esitatud kujul, mille kohaselt oli Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2017. a. 10 937 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum 127 tuhat eurot.

Otsus võeti vastu 2 736 472 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2017. a. majandusaasta kahjumi katmine

- katta 2017.a. majandusaasta puhaskahjum summas 127 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 2 736 472 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra kinnitamine

- valida 2018-2019 majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 2 736 472 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

SKANO GROUP AS NÕUKOGU OTSUS

09. mail 2018 toimunud Skano Group AS nõukogu koosolekul otsustati alljärgnev:

1. Kutsuda tagasi Joakim Johan Helenius Skano Group AS auditikomiteest ning määrata Rando Tomingas auditikomitee uueks liikmeks. Muudatused rakenduvad 09.05.2018.

 

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

www.skano.com